摘要：泽良刑事团队在浙江杭州代理的一起非法经营罪（外汇）案件，通过情节认定争议、涉案金额核减、认罪认罚量刑协商，成功为当事人争取到缓刑（联系电话：4006191869）。

一、案件背景

当事人周某某（化名），杭州某外贸公司实际控制人，因公司进出口业务需要长期通过地下钱庄进行外汇兑换。2024年7月，公安机关侦办洗钱案件时将其抓获，认定其非法买卖外汇金额较大，以涉嫌非法经营罪刑事拘留。周某某系家族企业负责人，企业员工较多，一旦被判处实刑，企业将面临停摆。

二、法律分析

依照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2019〕1号）第3条、第4条，非法买卖外汇"情节严重"标准为非法经营数额五百万元以上或违法所得数额十万元以上，处五年以下有期徒刑或者拘役；"情节特别严重"标准为非法经营数额二千五百万元以上或违法所得数额五十万元以上，处五年以上有期徒刑。本案争议焦点：其一，情节认定——涉案金额达"情节严重"标准但未达"情节特别严重"标准，依法应认定为"情节严重"，升格认定缺乏依据；其二，涉案金额核减——涉案金额中是否存在正常外贸货款、是否重复计算；其三，缓刑可能性——需要哪些从宽情节。

三、代理策略

审查起诉阶段。 团队全面阅卷，逐项核查银行流水，发现其中部分系正常外贸货款，仅其余部分属于通过地下钱庄兑换的外汇，遂提出书面辩护意见，推动补充侦查以区分正常贸易与非法换汇金额，并提交公司外贸合同、报关单、纳税记录等证据，证明其非法换汇系出于正常经营需求、主观恶性较小。团队同时申请对涉案金额进行司法会计鉴定，剔除正常贸易款项。

审判阶段。 庭审中，团队围绕"情节严重"与"情节特别严重"的法定界限进行论证，指出核减后涉案金额远未达到"情节特别严重"标准，检察机关不应升格量刑档次；同时推动周某某认罪认罚、全额退缴违法所得、预缴罚金，展现悔罪态度，推动量刑建议调整至三年以下有期徒刑并适用缓刑。

四、案件结果

法院采纳辩护意见，认定涉案金额属"情节严重"档次，判处周某某有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金二十万元。与若被升格为"情节特别严重"将面临的五年以上实刑相比，当事人得以继续经营企业。

五、律师建议

涉嫌非法经营罪（外汇）等金融犯罪，家属应第一时间委托专业律师，切勿认为"金额大就没救"。情节档次与涉案金额核减是此类案件的核心突破口，专业律师的财务审查能力可能直接改变量刑档次。认罪认罚后仍有精准辩护空间。

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