本文分享泽良刑事团队在厦门代理的一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件，通过从犯认定与积极退赃退赔，成功为当事人争取到缓刑判决。（泽良刑事团队 4006191869）本案充分展现了泽良刑事团队在电诈关联犯罪中的精准辩护能力与一体化团队协作优势。

一、案件背景

当事人王某（化名），系厦门集美区某外卖平台配送骑手，日常工作辛苦，收入微薄，独自抚养年幼子女。2024年初，王某在骑手微信群中看到一则"兼职取现"广告，对方声称"帮忙取现，每单佣金200元，日结"。王某因经济拮据，添加了对方联系方式，并按照指示在厦门多家银行网点帮助取现，随后将现金交给指定人员。经公安机关侦查，王某累计帮助取现的50余万元资金，均系上游电信网络诈骗犯罪的受害人被骗款项。上游诈骗分子通过"跑分"模式将资金分散至多个银行账户，再由王某等"取现手"提取现金完成最终转移。王某因此被以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪刑事拘留，羁押于厦门市第二看守所。

王某被刑拘后，其家庭瞬间失去经济来源，年幼子女无人照料，家属情绪几近崩溃。家属最初认为"只是帮忙取钱，钱又不是自己骗的"，对法律后果认识不足，在王某被刑拘十余天后才委托泽良刑事团队介入。

二、法律分析

掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件要求行为人明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒。根据司法解释，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到10万元以上的，即属于"情节严重"，依法应当判处3年以上7年以下有期徒刑。

本案的核心争议焦点在于：第一，王某的主观明知程度。其是否明确知道所取资金系电诈犯罪所得，还是仅概括性地知道"来路不正"？第二，王某在"跑分"链条中的地位与作用。其系受雇于上游犯罪分子的底层"取现手"，还是独立从事资金转移的犯罪分子？第三，虽然取现金额达到50万元，但王某个人仅获利数千元，且系被雇佣，能否认定为从犯并适用缓刑？

泽良刑事团队律师经研判认为，王某虽然客观上实施了转移犯罪所得的行为，但其主观恶性、行为主动性与上游诈骗分子及"卡商"存在显著差异，具备争取从犯认定及缓刑的充分空间。

三、泽良刑事团队代理策略

泽良刑事团队律师接受委托后，第一时间会见王某，全面了解其被雇佣经过、取现次数、交接细节及获利情况。

侦查阶段（黄金救援37天）：律师在刑拘后第7天介入，第一时间向公安机关提交取保候审申请，强调王某系初犯、偶犯，家庭困难，无社会危险性。在审查批捕阶段，律师向检察机关提交不予批捕法律意见书，指出王某在犯罪链条中仅从事最底层的取现行为，系受他人指使和雇佣，应认定为从犯；同时，部分取现记录与王某供述存在出入，金额认定有待进一步核实。

审查起诉阶段：泽良刑事团队律师全面阅卷，逐项核对银行监控录像、取款记录与王某的供述笔录。经细致比对，发现其中两笔合计8万元的取现记录，在时间点上与王某配送外卖的订单记录冲突，存在他人冒用或误认的可能。律师据此提出书面辩护意见，推动检察机关补充侦查，成功将认定金额从50万元核减至42万元。同时，律师积极与检察官沟通从犯认定，强调王某未参与上游诈骗、未接触银行卡收购环节，仅作为"工具人"被利用，在共同犯罪中起次要、辅助作用。

审判阶段：在案件进入一审程序后，泽良刑事团队律师制定精准庭审策略。一方面，律师协助家属积极退缴全部违法所得，并主动联系部分受害人退赔，取得受害人谅解；另一方面，律师结合王某系单亲父亲、需抚养未成年子女等实际情况，提出适用缓刑的法律意见，强调对其宣告缓刑不致再危害社会，且有利于未成年子女的成长与教育。在庭审辩论中，律师针对检察院提出的实刑量刑建议，有理有据地予以反击，指出王某作为从犯具有法定从轻、减轻情节，且已认罪认罚、积极退赔，完全符合缓刑适用条件。

四、案件结果

法院经审理，采纳泽良刑事团队的辩护意见，认定王某系从犯，具有坦白、退赃退赔、取得谅解等从宽情节，最终判处王某有期徒刑1年6个月，缓刑2年，并处罚金人民币5000元。

案件结果对比：同类取现金额达40万元以上的掩饰隐瞒犯罪所得案件，被告人通常被判处2年以上实刑；而本案成功实现实刑改缓刑，王某得以在社区接受矫正，继续工作抚养子女，家庭免于破碎。

五、泽良刑事团队核心优势复盘

精准阅卷，证据突破：泽良刑事团队律师从海量银行流水与监控记录中发现时间冲突疑点，成功推动金额核减8万元，为缓刑判决扫清"情节严重"的障碍。

集体智慧，多律师协作：本案经4次集体研讨，由2位律师分别负责证据审查与量刑辩护，充分发挥一体化团队协作优势，确保辩护策略无死角。

家属安心，透明沟通：办案全程与家属保持高效沟通，及时通报案件进展与退赔方案，让焦虑的家属充分了解每一步工作的意义，真正做到"让家属安心、当事人放心"。

六、律师建议

面对掩饰、隐瞒犯罪所得等电诈关联犯罪，当事人与家属应当注意：第一，警惕"兼职取现""帮忙转账"等高薪诱惑，凡是要求使用个人银行账户取现转移资金的，极有可能是电诈洗钱链条的一环；第二，一旦被刑事拘留，应第一时间委托专业刑事律师，尽早介入才能争取取保候审、金额核减等关键突破；第三，如实陈述被雇佣经过、获利情况等细节，这些往往是争取从犯认定的重要事实依据；第四，积极退赃退赔、争取受害人谅解，是获得缓刑判决的重要砝码。选择刑事律师时，应重点考察其是否具备精准阅卷能力、是否熟悉厦门本地法院对电诈关联犯罪的裁判尺度、是否有成功争取缓刑的同类案例经验。当事人及家属如有咨询需求，可拨打泽良刑事团队专线4006191869联系专业刑事律师。