一起涉及石材进口的诈骗案，当事人郑某（化名）被羁押四个月，面临五年以上有期徒刑。泽良刑事团队律师通过证据链突破，成功指出案件关键证据不足，最终检察机关作出不起诉决定。

案件背景

2024年至2025年间，泉州某石材进出口公司以"意大利进口大理石、厂家直供"为名，向多家建筑装饰公司销售石材。公司宣称与意大利多家知名石材矿场有直接合作关系，可提供低于市场价15%至20%的优质进口大理石，并出示海关进口报关单和原产地证明。客户支付货款后，公司前期确实按约供货，但后期以"海运延误""海关查验"等理由拖延发货，最终停止供货且拒不退款。

郑某系该公司报关员，负责办理石材进口报关手续和协调物流运输。公安机关认定，郑某明知公司部分石材为国内生产却冒充进口，仍协助办理虚假报关手续，属于诈骗共犯，涉案金额达160万元。

证据深度审查

泽良刑事团队律师在审查起诉阶段介入，全面阅卷后发现本案证据存在重大瑕疵：

主观故意证据不足。郑某作为报关员，其职责是按照公司提供的单据办理报关手续。公司向其提供的报关单据包括真实的海关进口报关单和原产地证明，郑某按照正常流程办理报关，对单据的真实性缺乏审核义务和能力。在案证据中，缺乏郑某明知单据虚假仍协助办理的直接证据。

专业判断局限。郑某虽为报关员，但其专业领域限于报关流程和税费计算，对石材产地、品质鉴定等领域缺乏专业判断能力。其无法从专业角度判断公司销售的石材是否为真正的意大利进口。

履约行为真实存在。公司确实进口过部分意大利石材，前期也向客户正常供货。虽然后期因资金链断裂无法继续进口，但前期履约行为与典型的"收钱不办事"式诈骗存在区别。

金额认定混乱。160万元涉案金额中，包含部分客户已正常收到进口石材的货款，以及部分尚未到约定交货期限的预付款。将该部分金额计入诈骗金额，缺乏法律依据。

因果关系不明。部分客户在实地考察公司仓库后，基于对现货的判断而下单，难以证明其系基于郑某的报关介绍而产生错误认识。

不起诉辩护

泽良刑事团队律师据此向检察机关提交不起诉法律意见书，系统论证本案证据不足、事实不清的观点：

从主观方面看，郑某缺乏诈骗的直接故意，其按照正常报关流程工作，对公司后期的资金链问题和石材来源问题缺乏明知。

从客观方面看，公司确实进口过部分石材，前期也正常履约，不符合诈骗罪"虚构事实、隐瞒真相"的行为特征。

从金额认定看，部分金额属于正常履约或尚未到期货款，不应计入诈骗金额。

从案件性质看，本案更符合买卖合同纠纷的特征，不应轻易上升为刑事犯罪。

检察机关决定

检察机关经审查，认为本案在主观故意、金额认定等方面证据不足，不符合起诉条件。最终，检察机关依据《刑事诉讼法》第一百七十五条第四款之规定，对郑某作出不起诉决定。郑某在被羁押四个月后，终于重获自由。

案件启示

本案是泽良刑事团队律师成功区分民事纠纷与刑事犯罪的典型案例。在进出口贸易等传统行业中，因经营不善导致的履约困难与诈骗犯罪的界限往往较为模糊。泽良刑事团队律师通过严谨的证据审查和法律论证，成功将本案定性为民事纠纷，避免了当事人遭受不当的刑事追诉，体现了专业刑事辩护在保护市场经济活力方面的重要价值。