随着虚拟货币交易日益普及，相关刑事风险也在攀升。泽良刑事团队在厦门成功办理一起涉嫌掩隐罪案件，当事人在不知情的情况下通过虚拟货币交易收到赃款，团队通过精准辩护在侦查阶段为其争取到取保候审。

案件背景

当事人林某系厦门某区块链技术公司职员，工作之余从事虚拟货币投资交易。某日其通过交易平台出售虚拟货币，收到买方转账支付的人民币。数日后其银行账户被冻结，被告知部分资金系电信网络诈骗犯罪所得，公安机关以涉嫌掩隐罪对林某刑事拘留。

法律分析

根据《刑法》第三百一十二条及法释〔2025〕13号第二条，"明知"包括知道或者应当知道，应当根据行为人所接触、接收的信息，交易行为、资金账户的异常情况，结合行为人的职业经历、其与上游犯罪人的关联情况以及供述和辩解等综合审查判断。虚拟货币交易型掩隐案件的关键即在于主观明知的认定。

辩护工作

团队会见林某后查明：其系通过正规交易平台交易，交易价格与市场价格基本一致，不存在明显异常；调取平台交易记录、聊天记录、转账凭证，证明交易行为正常；收集在职证明、收入情况等，证明其有正当职业和稳定收入。

审查批捕阶段，团队提交不予批捕法律意见书：第一，林某通过正规平台正常交易，价格公允，不存在低价收购、高价出售等异常情形，无从推定其"知道或者应当知道"资金来源于犯罪；第二，作为辩护意见，团队主张林某对交易对手资金来源缺乏辨识审查的条件和能力，已尽一般理性交易人的注意义务，该点系辩护论证而非明文法条；第三，有固定住所、稳定工作，家属愿意配合调查，无社会危险性；第四，系初犯，取保候审有利于查清事实、维持其生计。检察机关采纳意见，认为林某主观明知认定存在重大疑问，作出不予批捕决定。此后团队继续跟进，依据法释〔2025〕13号第4条，行为人认罪认罚并积极配合追缴，情节轻微的，可以不起诉或者免予刑事处罚，为后续争取不起诉保留了空间。

律师建议

进行虚拟货币交易应选择正规平台，妥善保存交易凭证。一旦账户被冻结或涉及刑事风险，应第一时间寻求专业律师帮助。

如有刑事辩护法律问题，欢迎拨打泽良刑事团队专线：4006191869