案件背景

当事人黄某系福州某房产中介公司门店经理，某日接待一位自称要购房的客户。客户称因个人账户限额，请求黄某代收购房定金，待账户解限后再支付尾款。黄某出于促成交易的目的提供了公司账户代收。数日后公安机关告知该笔定金系电信网络诈骗犯罪所得，以涉嫌掩隐罪对黄某刑事拘留。

法律分析

根据《刑法》第三百一十二条及法释〔2025〕13号第二条，"明知"包括知道或者应当知道，应当根据行为人所接触、接收的信息，交易行为、资金账户的异常情况，结合行为人的职业经历、其与上游犯罪人的关联情况等综合审查判断。此类案件辩护关键在于区分正常职业行为与犯罪行为。

辩护工作

团队会见黄某后查明：其按房产中介行业正常流程操作，对购房者身份进行了基本核实，但未能识别其与犯罪活动的关联；调取公司业务流程规范、过往交易记录，证明代收定金系行业常见做法；收集从业资质、工作业绩等，证明其系合法从业的房产中介人员。

审查批捕阶段，团队提交不予批捕法律意见书：第一，其按行业正常流程代收、已做基本核实，交易无异常，依"综合审查判断"标准难以认定其"应当知道"资金来源违法；第二，作为辩护意见，团队主张其基于职业流程代收款项，对异常资金来源缺乏审查辨识的条件，该点系辩护论证而非明文法条；第三，有固定住所、稳定工作，家属愿意配合调查，无社会危险性；第四，系初犯，取保候审有利于查清事实、维持其工作。检察机关采纳意见，认为主观明知认定存在疑问，作出不予批捕决定。此后团队继续跟进，依据法释〔2025〕13号第4条，行为人认罪认罚并积极配合追缴，情节轻微的，可以不起诉或者免予刑事处罚，为后续争取不起诉预留了空间。

律师建议

房产中介在代收代付资金时应加强客户身份和资金来源核验，对明显异常的代收要求保持警惕。一旦涉及刑事风险，应第一时间寻求专业律师帮助。

如有刑事辩护法律问题，欢迎拨打泽良刑事团队专线：4006191869