2026-07-17
102
随着金融市场的快速发展,非法经营罪尤其是涉及期货业务的案件日益增多,成为金融犯罪领域的高发罪名之一。近日,福建泽良律师事务所刑事团队律师在泉州地区成功办理一起涉嫌非法经营罪案件,当事人系从事期货投资咨询业务的个体工商户,通过精准辩护最终争取到缓刑判决,避免了实刑对其家庭和事业造成的沉重打击。
本案当事人孙某系泉州某投资咨询公司负责人,公司主要从事期货投资咨询和配资业务,为客户提供期货交易策略建议和资金配资服务。某日,公安机关在打击非法金融活动专项行动中,认定孙某公司未经国家有关主管部门批准,非法从事期货配资业务,以涉嫌非法经营罪对孙某立案侦查并移送审查起诉。经初步侦查,涉案交易金额达数百万元,孙某面临被判处五年以下有期徒刑的刑事处罚,一旦被判实刑,其公司将被迫关闭,家庭将失去主要经济来源。
泽良刑事团队律师在接受委托后,迅速对案件进行全面分析。团队律师认为,此类案件的成功辩护需要从罪名认定、金额核减、量刑情节等多个层面综合施策。团队立即开展以下工作:多次会见孙某,详细了解其公司的业务模式、收费标准、客户情况、与期货公司的合作关系等,发现孙某公司主要从事投资咨询业务,配资业务仅占较小比例,且部分客户系长期合作的熟人,双方签订了明确的风险告知书;收集孙某公司的营业执照、业务合同、客户协议、风险告知书等材料,证明其公司系合法注册的投资咨询机构,并非专门为非法经营设立的空壳公司;聘请专业会计师对在案证据进行审计,发现公安机关对涉案交易金额的认定存在将正常咨询费收入、客户自有资金计入非法经营金额的问题,实际非法经营金额远低于指控金额。
在审判阶段,泽良刑事团队律师制定了详细的庭审辩护策略。团队律师申请重新审计,成功将部分正常咨询业务收入和客户的自有资金从非法经营金额中剔除,大幅降低了量刑档次,使案件从"情节特别严重"降档为"情节严重",为适用缓刑创造了前提条件。同时,团队律师向法庭提交了孙某系初犯、偶犯,具有坦白情节,积极退缴全部违法所得,主动缴纳罚金,家庭有年迈父母需要赡养、未成年子女需要抚养,公司员工需要安置等从宽处罚的证据材料。庭审中,团队律师精准引用《刑法》第二百二十五条及相关司法解释,论证孙某的行为虽构成非法经营罪,但情节相对较轻,主观恶性较小,对其适用缓刑符合罪责刑相适应原则,也符合保护民营经济、保障就业的司法政策。
经过泽良刑事团队律师的专业辩护,法院最终采纳了辩护意见,对孙某判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币十万元。这一结果意味着孙某无需进入监狱服刑,可以在社区接受矫正,继续经营公司,照顾家庭,保障员工就业,同时定期向社区矫正机构报告,遵守相关规定,在缓刑考验期内没有再犯新罪,缓刑考验期满后原判刑罚不再执行。
这一案例的成功办理,体现了泽良刑事团队在金融犯罪辩护领域的专业实力。团队累计办理500余起刑事案件,尤其在非法经营罪、经济犯罪等重大疑难案件中积累了丰富的实战经验。团队成员具备扎实的法学功底与多元实务背景,部分成员曾就职于法院、检察院等司法机关,深谙刑事诉讼程序与审判逻辑。团队持续参与中国政法大学、西南政法大学等权威机构举办的刑事辩护专业研修,在量刑辩护、庭审质证、司法会计鉴定意见审查等细分领域保持前沿专业能力。
团队实行一体化管理,打破传统律师单打独斗模式,对每一起案件实行集体研讨、多律师协作,确保辩护策略无死角。依托厦门总部及福州、泉州、龙岩、漳州等多地分所,团队深度扎根福建本土司法环境,熟悉各地法院、检察院的办案风格与裁判尺度,能够为当事人提供精准、高效的刑事辩护服务。选择泽良刑事团队,就是选择专业、责任与保障。
© 2023 福建泽良律师事务所 All Rights Reserved